Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2800CC45-381B-4D8E-89E8-F293A7E023CC}.uif
Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2022 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2022 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2021 год.
2. Созыв годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2021 года, определение формы, даты, места и времени проведения.
3. Определение времени начала регистрации и места регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2021 года.
4. Предварительное утверждение порядка ведения ГОСА НПАО «Научприбор».
5. Определение даты составления списка лиц (даты закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2021 года.
6. Определение даты до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2021 года.
8. О рекомендациях по распределению прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2021 финансового года.
9. Об аудиторе НПАО «Научприбор» на 2023 год.
10. Утверждение проектов (формулировок) решений годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам 2021 года.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2021 года.
12. Определение порядка представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам 2021 года.
13. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года, и порядка её предоставления.
14. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2021 года и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
15. Утверждение сметы расходов по проведению годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по итогам 2021 года.
16. Утверждение договора с Регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (назначенного на 30 июня 2022 г.).
17. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по второму вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по третьему вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четвертому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по пятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по шестому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по седьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по восьмому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по девятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по десятому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по одиннадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по двенадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по тринадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по четырнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по пятнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно;
по шестнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
по семнадцатому вопросу повестки дня - «ЗА» - единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2021 год.
Вынести годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2020 год на утверждение годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор», проводимого по итогам деятельности НПАО «Научприбор» за 2021 год.
По вопросу 2 повестки дня решили:
Определить, что годовое общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), дата проведения – «30» июня 2022 года, место проведения: г. Орёл, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), начало собрания в 11.00 часов по местному времени.
По вопросу 3 повестки дня решили:
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» – «30» июня 2022 года с 10.00 часов по местному времени, место регистрации – РФ, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора).
По вопросу 4 повестки дня решили:
Предварительно утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение №1) и вынести представленный документ на утверждение годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
По вопросу 5 повестки дня решили:
Определить дату составления списка лиц (дату закрытия реестра владельцев именных ценных бумаг), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», проводимом по итогам деятельности за 2020 г. – 08 июня 2022 г.
По вопросу 6 повестки дня решили:
Определить дату до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управления (контроля) общества – 03 июня 2022 года.
По вопросу 7 повестки дня решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Утверждение годового отчета НПАО «Научприбор» за 2021 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО «Научприбор» за 2021 год.
4) О распределении прибыли НПАО «Научприбор» по результатам 2021 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО «Научприбор».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО «Научприбор».
7) Утверждение аудитора НПАО «Научприбор» на 2023 год.
По вопросу 8 повестки дня решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров НПАО «Научприбор» распределить полученную прибыль по результатам 2021 года следующим образом: направить полученную в 2021 г. прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО «Научприбор». Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО «Научприбор» за 2021 г.
По вопросу 9 повестки дня решили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудитором НПАО «Научприбор» на 2022 год аудиторскую фирму ООО "Интерком-Аудит Орел" (является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России").
По вопросу 10 повестки дня решили:
Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» по вопросам повестки дня (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 11 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 11 повестки дня решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 12 повестки дня решили:
Установить, что голосование на годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» будет осуществляться бюллетенями для голосования, которые будут:
•вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор»;
•размещены в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru);
•опубликованы в газете «Орловская правда».
Заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу на почтовый адрес: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1.
По вопросу 13 повестки дня решили:
Определить перечень информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:
•Порядок ведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор»;
•Годовой отчет НПАО «Научприбор» за 2021 год;
•Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 год, в том числе заключение аудитора;
•Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе по выплате дивидендов за 2021 год;
•Заключения ревизионной комиссии НПАО «Научприбор» о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчёте Общества за 2021 год;
•Сведения о кандидатах в органы управления и контроля НПАО «Научприбор»;
•Информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган НПАО «Научприбор».
Определить, что указанная выше информация (материалы), будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров НПАО «Научприбор», в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 2 этаж, юридический отдел – кабинет №9, контактное лицо Витренко Антонина Михайловна, т. 20-14-36, 89102032702, с 01 июня 2022 г., а также во время проведения годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
При намерении ознакомиться с информацией необходимо предварительно согласовать время и дату ознакомления с Витренко А.М.
НПАО «Научприбор», по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в НПАО «Научприбор» соответствующего требования. Плата, взимаемая НПАО «Научприбор» за предоставление копий данных документов, не может превышать затрат на их изготовление.
По вопросу 14 повестки дня решили:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 4 к Протоколу заседания Совета директоров).
Определить, что сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» должно быть сделано не позднее 26 мая 2022 г. путем размещения в сети интернет на сайте НПАО «Научприбор» (www.nauchpribor.ru) и сайте уполномоченного агентства (www.disclosure.1prime.ru) и опубликования текста сообщения в газете «Орловская правда».
По вопросу 15 повестки дня решили:
Утвердить смету расходов по проведению годового общего собрания акционеров НПАО «Научприбор» (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу 16 повестки дня решили:
Утвердить договор на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров (назначенного на 30 июня 2022 г.) с Регистратором Общества.
По вопросу 17 повестки дня решили:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров (назначенного на 30 июня 2022 г.), Витренко Антонину Михайловну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 26.05.2022 г.
Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
Краткое описание внесенных изменений: в связи с технической ошибкой изменена дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с 24.05.2022 г. на 26.05.2022 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ю.А. Лебедев
3.2. Дата: 18.02.2023 г.